本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶法律責(zé)任。

一、會議召開和出席情況 

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2019 年 4 月 19 日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2019 年 4 月 9 日以書面方式發(fā)出

5.會議主持人：監(jiān)事會主席王季偉

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合《公司法》等有關(guān)法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于<2018 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》

1.議案內(nèi)容： 《2018 年度監(jiān)事會工作報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于<2018 年度財務(wù)決算報告>的議案》

1.議案內(nèi)容： 《2018 年度財務(wù)決算報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 本議案無需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于<2019 年度財務(wù)預(yù)算報告>的議案》議案

1.議案內(nèi)容： 《2019 年度財務(wù)預(yù)算報告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 本議案無需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于<2018 年度利潤分配預(yù)案>的議案》

1.議案內(nèi)容： 為支持公司發(fā)展，公司擬定 2018 年度不進行利潤分配。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 本議案無需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于<2018 年年度報告及年度報告摘要>的議案》

1.議案內(nèi)容： 

    根據(jù)全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司發(fā)布的《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn) 讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》等有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司《2018 年年度 報告及年度報告摘要》進行了審核，并發(fā)表審核意見如下： 

（1）年度報告及年度報告摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和 公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

（2）年度報告及年度報告摘要的內(nèi)容和格式符合全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 公告編號：2019-016 有限公司的各項規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2018 年年度報告及年度報告摘要所包含的信 息存在不符合實際的情況，公司《2018 年年度報告及年度報告摘要》真實地反 映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況。

（3）提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的 行為。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況 

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。 本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的《山東同智創(chuàng)新能源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會 第四次會議決議》

山東同智創(chuàng)新能源科技股份有限公司

監(jiān)事會

2019 年 4 月 22 日

標(biāo)簽：